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吉林四平抓获49名网络电信诈骗案犯 涉案金额近亿元

  新华社长春6月14日电(记者周立权)吉林省四平市警方历时3个月,辗转湖北、河南、广东等7省10市,近日成功打掉一特大电信网络诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人49人,涉案金额近1亿元。

  四平市今年3月发生一起电信网络诈骗案件,一陌生微信好友以投资微交易平台可获得高收益为由,骗取被害人迟某3.4万元。

  四平警方立即成立专案组,查获主要犯罪嫌疑人活动地点在湖北恩施。在当地警方配合下,专案组迅速锁定了两处诈骗窝点,并查明共有30名涉案人员。在恩施市公安局配合下,警方组成7个抓捕小组,将涉案人员全部抓获。

  四平警方历经40余小时长途跋涉,用大客车将30名犯罪嫌疑人押解回四平。

  通过审讯,专案组掌握了该犯罪团伙实施诈骗的方式,他们通过微信添加好友,然后发布虚假“外汇平台”账号,取得对方信任之后,介绍所谓的优秀“分析师”指导,诱惑对方投资,在背后控制虚假平台跌涨走势,最终将投资人资金全部亏掉,以此方式获利。

  据犯罪嫌疑人陈某交代,其使用的诈骗平台是微信昵称“吴先生”提供的。经侦查,“吴先生”活动地点在河南洛阳,四平警方即刻赴当地开展工作,成功锁定“吴先生”的真实身份,及其余在广东深圳的涉案者。

  随后,四平警方又抽调30名干警赶赴河南洛阳、广东深圳、陕西、安徽等地。11个抓捕组同时行动,一举抓获18名犯罪嫌疑人,并对一名出国旅游案犯进行网上通缉。6月2日,此案犯在广东珠海落网。至此,涉案的49名犯罪嫌疑人全部落网。

  据统计,此案有近3万名群众被骗,涉案金额近1亿元。

男子冒充飞行员 诈骗多名女孩70多万

  男子李某通过某婚恋网站认识多名女孩,然后冒充飞行员与这些女孩谈恋爱,后以结婚为名诈骗这些女孩70余万元。近日,因为涉嫌诈骗罪,李某被北京市海淀区人民检察院批捕。目前,案件正在进一步办理中。

  2016年,李某在某知名婚恋网站登记填写为北京人、未婚、单身、有房有车,职业为飞行员,月工资2万元以上,并以此身份通过该网站先后认识数名女孩。李某经常向女孩发送机场、塔台、与机组人员聊天及预飞航班等信息,营造假象。

  在女孩相信后,他便约见女孩,见面时驾驶一辆奥迪A6汽车接送女孩,包装成“高富帅”的形象。后李某通过带女孩见朋友以及承诺近期要与女孩结婚等手段,使女孩误以为找到了真爱。

  在完全取得了被害人的信任后,李某就开始以还朋友钱、还高利贷借款、酒驾出交通事故、母亲出车祸等各种理由向女孩借钱,每次数千元至数万元不等,甚至指使女孩使用网络借款平台借钱给他。案发前,李某累计骗取多名女孩钱款70余万。

  但事实上,李某不仅不是飞行员,且连工作都没有,还有两次犯罪前科,曾入狱服刑8个月。另外,李某2017年才与妻子离婚,有一个6岁的孩子,并从2016年开始就有一个固定女友。也就是说在同一时间段,李某既有妻子,又有固定女友,又通过婚恋网站向其他多名女孩承诺结婚。

  被抓获归案后,李某供述称,他虚构飞行员身份的目的就是为了取得女孩的信任,方便骗取钱财,骗来的钱财都用来偿还个人信用卡及个人花销挥霍。

  犯罪嫌疑人李某虚构其飞行员的身份,骗取被害人信任,不仅造成被害人财产损失,更给被害人带来难以预估的心灵创伤。犯罪嫌疑人李某的行为已触犯刑法,构成诈骗罪,情节恶劣,诈骗数额特别巨大。

  海淀检察院检察官表示,嫌疑人之所以能成功诈骗多名女孩,一方面是因为嫌疑人刻意伪装,另一方面与婚恋网站信息审核不严以及个别女孩防范意识不高有一定关系。检察官提醒,在类似婚恋网站交友时,不要轻信表面信息,要核实对方身份及家庭情况。当对方以各种理由借钱时,一定要时刻保持警惕心理,更不要使用各种贷款平台贷款,以免使自己陷入人财两失,被迫还贷的窘境。

  (记者 李铁柱 通讯员 刘涛 杜孝武)

男子谎称买保险可贷款 假借“走账”诈骗18万元

  谎称“交保”可贷款 假借“走账”骗钱财

  为偿还高利贷,谎称办理保险可以贷款,并假借帮忙刷“流水账”提高贷款额度,从中骗取大量钱财。近日,苏某因涉嫌诈骗罪被福建省龙海市检察院批准逮捕。

  2017年11月初,陈某结识自称是平安保险业务员的苏某,遂向其咨询购买平安保险是否能够办理贷款,苏某谎称可以办理。2017年11月29日,陈某急需用钱,便请苏某帮忙协调办理贷款,并当场用支付宝向苏某交纳2万元保险费。次日,苏某对陈某谎称补足5年保险费可以贷款更多,陈某便通过微信、支付宝分两次向苏某转账1.8万元。

  此后,苏某继续利用陈某急需大额贷款的心理,要求其办理泉州银行、海峡银行的储蓄卡,并谎称通过刷“流水账”可以提高信用,增加贷款额度。陈某分别向两张银行卡存入8万元和7万元,苏某却趁机将钱转走。

  直至案发,陈某共计被骗18万余元。今年1月1日,陈某向龙海市公安局报案。1月11日,苏某被抓获归案。(方棋梓 林修猛 欧新蕊)

四地警方摧毁94人特大跨省“酒托”诈骗团伙

  新华社武汉7月6日电(记者冯国栋)“约会”10分钟,消费4000元。如此“昂贵”的网友约会让武汉市民姚先生最终报警,孰料背后牵出一个跨湖北、广东、福建、陕西等地的特大“酒托”诈骗团伙。日前四地警方联合收网将团伙摧毁,抓获嫌疑人94名。那些在网上向姚先生等受害人嘘寒问暖的“美女”们,实际上是膀大腰圆的赤膊壮汉。

  据湖北省武汉市公安局江岸区分局通报,今年3月,24岁的武汉市民姚先生通过社交软件“陌陌”认识了网友“静静”。“静静”自称是大学刚毕业。聊了几次后,姚先生对“静静”感觉很投缘。

  3月19日下午,二人相约见面。“静静”把姚先生带到附近一家餐厅。她点了一些小吃和红酒,坐了不到十分钟就借故离开。结账时,姚先生发现账单达3990元。他无奈硬着头皮买单,离开后报了警。

  民警调查发现,这家餐厅连续发生56起纠纷报警,都是由网友见面约会时的高额消费引发。民警初步判断这可能是“酒托”诈骗案件。经查证,警方锁定一个分散在湖北、广东、福建、陕西等地、利用“酒托女”以交友形式实施高额消费诈骗的特大犯罪集团。

  6月26日,四地警方联合收网,在4处酒吧和6处藏匿窝点抓获团伙头目曹某等犯罪嫌疑人94名,其中“酒托女”19人、“键盘手”39人。在一处抓捕现场,10多名上身赤膊、满脸油汗的壮汉正坐在电脑前,假扮“美女”与多名受害人聊天。警方还扣押涉案电脑40余台、手机200余部。涉案资金258万元被冻结。

  据办案民警介绍,团伙分工明确,曹某负责与“键盘手”、实体店负责人联系及赃款分配;“键盘手”利用微信、陌陌等社交工具冒充“美女”引诱男性,并将受害人信息传给“托头”;“托头”将信息分发给“酒托女”;“酒托女”负责把受害人诱骗到实体店进行高额消费。

  在涉案实体店里,一些廉价酒和饮料以高价售卖。一瓶原价不足10元的低档红酒兑入雪碧后,每扎标价数百元。若受害人有异议,店内“保安”就实施恐吓威逼。为防止被警方“盯上”,这些店仅允许“酒托女”带人消费,每隔几个月就会搬到别处“另起炉灶”。

  目前,曹某等94名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件仍在深挖中。

揭开“北银创投消费卡”骗局:消费卡根本不可用


  “强大消费卡” 却是一场空(诚信建设万里行)

  ——揭开“北银创投消费卡”的骗局


  开栏的话

  人无信不可,民无信不立,国无信不威。诚信,是中华民族的传统美德,也是中国人安身立命的基本规范和行为准则。

  作为社会主义核心价值观的重要组成部分,我们倡导的诚信,就是守诺、践约、无欺,就要以诚待人、以信待人。毋庸讳言,当前诚信建设还存在一些问题,信用缺失也引发一些矛盾,网络欺诈、消费陷阱、泡沫营销等,犹如病毒一样侵蚀社会肌体,像雾霾一般污染清新空气。由中共中央宣传部主持的“诚信建设万里行”主题宣传活动,就是要把正面宣传与舆论监督相结合,聚焦群众反映集中的突出问题开展监督报道,大力营造“知信、用信、守信”的良好氛围。

  从今天起,本报开设“诚信建设万里行”专栏,总结“言必信,诺必诚”的经验,透视“言而无信,行之不远”的案例,深刻剖析失信行为产生的原因和危害,与广大读者一起推动社会共治,弘扬诚实守信的新风正气。

  近年来,很多人接到过类似的奇怪电话:“不看征信,只需缴纳几千元钱,即可办理一张可透支、可贷款、可购物的消费卡。”面对天花乱坠的介绍,有人相信了,可等到缴费拿到卡后却发现,所谓“功能齐全、低息便捷”,实则是镜花水月。

  其中,“北银创投消费卡”就是这种骗局的一个典型案例,已让全国11万人受害,涉案金额超过2亿元。日前,记者奔赴重庆,揭开这一特大网络贷款骗局的面纱。

  诈骗:吹嘘功能诱使群众缴费办卡

  今年年初,重庆涪陵的代先生准备开一家餐饮店,启动资金需要14万元,正当他为了本钱不足发愁的时候,接到了一个陌生来电。7月6日,回想起由这通电话引发的事情,代先生记忆犹新——

  “您好,我们可以帮您办理一张北银创投消费卡,用于商城购物、现金贷款、零首付购车。如果感兴趣,可以添加微信号。”电话那头自称是北银创投的客服经理陈某某。代先生添加了微信,很快收到对方发来的信息:“不管黑户白户,都可以办理。”“与多家银行合作,具备信用卡功能。”“可以在各种电商平台高额透支消费。”“现金贷2年内免息,并且还款利率低于市场上的消费信贷产品……”

  强大消费卡,越听越精神,代先生觉得创业有希望了。陈某某进一步介绍,北银创投消费卡分为“公爵”“侯爵”“伯爵”三种级别,可分别享受50万、30万、10万元的信用消费额度。申请办理需要填写表格,消费卡制作完成后可以先视频传给他看。同时,需要缴纳一定的会员费、制卡费。

  代先生一门心思想着现金贷款、零首付购车的事宜,很痛快地分两次支付了7500元,申请办理一张“侯爵”消费卡。其间,他一再确认“拿到卡后是否可以立即贷款?”“零首付购车是不是不用掏一分钱?”陈某某始终表示“没问题”。

  代先生终于盼来了这张卡。记者注意到,这张外观黑色的卡,印有北银创投的标志,右上角还有网联Net Link的字样,右下角写有侯爵卡,左下角是代先生名字的拼音大写。

  套路:设置陷阱和门槛,消费卡根本不可用

  一个谎言百个坑。“咨询零首付购车,对方让我确认车型、购车城市、4S店名后向他们申请,并表示需要自行支付购车税等费用。”“我问现金贷款,对方要求我先去公司的商城平台上消费。”“消费卡根本用不了,也刷不了POS机,只能在指定的商城平台上消费。”“总之,后来的说法和之前的宣传完全不一样,我觉得被骗了。”代先生懊恼不已。

  记者登录消费卡指定使用的北银控投商城平台,发现该商品平台明确规定,客户购物时需按照商品标价的50%支付首付款,剩余50%由会员卡额度透支,如继续购物,需还清上一件商品的透支金额。记者专门对比了一款家具,北银创投的价格为4946元,要求首付2423元,而几大电商网站的价格为2050元左右,家具价格根本连首付款都达不到。

  “假如你办理了10万元额度的消费卡,想购买此件家具,首先要自掏腰包,向平台支付2423元,会员钱包同步减少2423元,由此显得你真的拥有10万元的额度。如果想继续购物,就必须先把透支的2423元还清,这时还得自掏腰包,所谓的10万元的额度根本就是假象。”重庆公安涪陵分局刑侦支队民警查禹说,“该商城平台没有自己的商品仓库,很多时候是拿着你的首付款,去购买相应商品寄送给你,比如这件家具,商家平台至少可以赚取差价373元。”

  据警方介绍,更多受骗群众办卡是为了寻求贷款。可是,北银创投为此专门设置了先消费后贷款的复杂规则,要求客户必须按照其消费额度的最低10%,在商城平台上购物后,才可按照购物金额的25%—30%申请贷款。以代先生为例,想贷款14万元的启动资金,至少先在商家平台上消费47万元。

  “办卡前,犯罪嫌疑人只会拣好的说,夸大的说,展示消费卡的强大功能。办卡后,受骗群众才会发现犯罪嫌疑人设置的各种陷阱和门槛,明白使用这卡非常不划算,由此迫使大家‘知难而退’。”查禹说。

  组织:明知诈骗,犯罪集团自上而下心照不宣

  整个骗局的焦点直指北银创投公司。重庆市公安局刑侦总队主动出击,深入挖掘,并且了解到,犯罪嫌疑人朱某某于2016年3月在北京高碑店注册成立该公司,注册公司范围是技术开发、技术咨询、技术服务、会议服务、文艺制作等,根本没有贷款资质。同时,总公司分别在北京、内蒙古、四川下设运维部、渠道部、客服部、制卡部、商品部等。其中,渠道部又在湖北、四川、安徽、河南、湖南等地发展了数百个代理商,代理商成员具体实施诈骗。

  7月6日,记者在重庆公安北碚分局进一步了解情况。据分局刑侦支队支队长赖凡介绍,代理商按受害人拟办卡消费额度的5‰(2500、1500、500元)收取制卡费,上缴总公司,并在公司网站录入相关申请信息。总公司收到制卡费后,进行网上审批,授予消费额度,制卡寄送至代理商处。代理商按照消费额度的2%(10000、6000、2000元)收取服务费,随后将卡交由受害人网上激活。

  “周边很多人都在做这个业务,并且听说能赚钱,我们便主动联系了北京渠道部。”刘某某是重庆警方在湖北抓获的一名代理商,去年年底,他和其他3人合伙成立公司,并通过传真的方式,与北银创投签订合同。“为了经营这个项目,我专门在网上购买了20余万条客户电话信息,每条0.4元,花了八九万元。”

  对于项目的性质,刘某某心知肚明。“我在开会时说,这个项目不能做长久,否则会坐牢。”据他反映,为了规避风险,他专门更换了公司的名称和地址,并要求员工删除工作记录、切断与受骗群众的联系。

  与此同时,刘某某的员工私下也有交流,其中有员工家属主动询问办卡情况,该员工一口回绝,“千万别办,这个坑死人。”采访中,记者还了解到,易某某于今年3月28日入职刘某某公司,平时要么通过号码软件生成器,要么通过老板提供的客户信息,随意拨打电话,诱骗群众。“第一单就碰到一个急需用钱看病的人。当时不想给他办,但又想着是新来的,需要有业绩有提成。老板开会时还经常表扬身边出色的员工。我就给他办了一张50万元额度的消费卡。”易某某说,“案发前干了两个月,我完成了十多单业务,总额度超过300万元。后来,老板要求删除工作记录,我们也知道是销毁证据怕出事。但是身边人还在干,大家彼此心照不宣。”

  提示:如需贷款,应到正规贷款机构申办

  群众利益不可侵犯!经过警方缜密侦查,该案涉及全国受害人11万余名,涉案总金额高达2亿余元。近期,根据公安部统一部署,重庆公安局刑侦总队牵头侦办,在北京、内蒙古、四川、湖北等地警方的配合支持下,一举摧毁这个特大网络贷款诈骗犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人440名,查扣涉案电脑801台、手机662部。

  目前本案正在进一步侦办中。重庆警方提醒广大群众,切勿轻信各类电话、短信、QQ、微信等形式的贷款广告。需要申请贷款时,到正规贷款机构申办贷款是唯一正确的选择,并且正规机构都是公开营业场所,有公开联系方式和营业执照等,在进行信用贷款时还需要相关手续,比如申请人的身份证明、工作证明。最重要的是,银行、正规贷款公司不会要求借款人在申请贷款前就支付手续费等各类费用。(记者 张 洋)

民警麻辣烫店宣传防骗 意外发现女老板竟是网上逃犯

  21日上午,社区民警在一家麻辣烫店宣传防范电信网络诈骗知识时,意外发现女店主竟是网上逃犯。目前该女子已被依法控制。

  为提高群众防骗意识,洪山区公安分局专门印制了揭露诈骗手法的宣传单,在辖区分发张贴。21日一大早,梨园派出所社区民警李军和辅警来到鹏程社区宣传防范电信网络诈骗知识。9时许,他们来到一家麻辣烫店,看到店里有一位中年女性正在切菜,李军上前将宣传单递到她手中,并与她攀谈起来。

  “之前好像没见过你,你是从外地来的吗?”这位女性告诉李军,自己是甘肃人,一年前来汉打工,后来与新交的男友来此开了这家麻辣烫店。为落实实有人口信息采集工作,李军将她的身份信息录入警务移动终端查询。结果很快出来了,令李军感到意外的是,刘某竟然是一名涉嫌诈骗的逃犯。二人立即将刘某控制并带回梨园派出所。

  据甘肃省定西市公安局安定分局的民警介绍,2017年初,刘某谎称投资餐饮项目,诈骗当地群众20万元后潜逃。2017年6月22日,受害人苦寻无果后向公安机关报案,安定分局以涉嫌诈骗对刘某进行网上追逃。刘某交代,自己来汉后在多个小吃店里打过工,并认识了现在的男友。

  目前,刘某已被武汉警方临时羁押,案件仍在进一步办理之中。(记者刘智宇 通讯员黄赤橙 罗维舟)

“山寨”“野鸡”大学“吹又生” 高招诈骗症结何在?

  原标题:又是一年高招季,谨防上了“假大学”

  日前,有媒体发现“河北经贸大学”与“武汉经贸大学”两个网站高度雷同,而在教育部公布的2914所全国高等学校名单内,检索不到“武汉经贸大学”这一院校。河北网信办经过调查,及时关停了该“克隆”网站,并表示将联合公安、教育等部门对涉事网站及相关人员开展进一步调查。

  近年来,高考招生诈骗案层出不穷,如上述通过虚构网站“克隆”出的“野鸡大学”实施诈骗的手段并不鲜见,让招生存在不少陷阱。高考招生诈骗为何每年都卷土重来?高校轻易被“山寨”,“野鸡”学校“吹又生”,症结何在?招生即将拉开帷幕,记者对近年来的相关案件进行调查分析,并采访相关专家深入解读,探究杜绝高考招生诈骗的办法。

  围绕高考招生已形成诈骗黑色产业链

  除了最近曝出的“武汉经贸大学”这样的虚假大学,高考招生市场上还存在许多花样诈骗法。记者梳理了中国裁判文书网2009年到2017年关于高考招生诈骗的刑事判决书,统计出内部录取指标、承诺上军校、花钱改分、艺考生加分优惠、奖(助)学金电信诈骗、寄送伪造录取通知书等6种常见诈骗方法。

  从案情来看,高考招生诈骗近几年已经形成黑色产业链,查分、填志愿、寄送录取通知书、开学报名,各个环节都有“专业团队”在运作,让考生和家长防不胜防。

  按年份看,2009年度到2013年度的高考招生诈骗案件刑事判决书数量每年都在10件以下,2014年度却突破40件,截至2017年度甚至有逐年增加的趋势。

  值得关注的是,有的招生诈骗并非“无中生有”,有不法分子的身份是高校招生办的离职人员或者是跟招生办有千丝万缕关系的人。这也间接造成招生信息的泄露和招生漏洞被非法利用,从而让犯罪分子能以不同的幌子“量身定制”实施诈骗。

  “办成了是黑色交易,办不成则是诈骗。”中国政法大学副教授朱巍在接受记者采访时表示,随着反腐败斗争压倒性态势已经形成,“办成事儿”几乎不可能,玩儿这个的大多数都在诈骗。不少家长有病乱投医、宁可信其有不可信其无的心态,让不法分子号准了脉,为黑色产业链的滋生提供了土壤。

  “野鸡”频频飞舞,谁来管?

  “武汉经贸大学”这种虚假大学,并不鲜见。它们通常采用与知名大学容易混淆的名称,鱼目混珠,欺骗考生,滥发假文凭。教育部每年都会在网站上公开一批“野鸡大学”名单,为何仍有数量不少的考生和家长上当受骗?

  21世纪教育研究院副院长熊丙奇在接受记者采访时表示,一是“野鸡大学”屡禁不止,换个名字再来;二是信息不对称。很多考生、家长对于公开的高考政策和信息缺乏了解,或因条件所限无法全面了解,因此容易受到虚假大学的诱惑。

  对网络上频频出现的“野鸡大学”,监管的责任主体是谁?中国人民大学法学院教授刘俊海在接受记者采访时认为,首先教育主管部门守土有责,应当坚决查处、曝光“野鸡大学”,并且在报考环节层层加强官方信息到达率,减少漏洞,让考生和家长能有更权威、方便的渠道识别。

  “网络服务商也负有处置责任。对于已经被举报过的‘野鸡大学’网站、链接,教育部门等应及时通知网络服务商将其屏蔽。如网络服务商明知是‘野鸡大学’网站仍提供广告服务,应认定违法。”刘俊海说,在公安机关、教育部门、网络主管部门还有市场主管部门之间,要建立信息共享和联合预防打击合作机制,以便在第一时间发现并曝光“野鸡大学”。

  严查非法招生净化招录环境

  许多高招诈骗案中,不法分子对被骗考生的分数以及个人情况十分清楚。诈骗的精准化,源于考生信息的泄露。有的不法分子利用考生希望知道分数、志愿分数线的心理,开设各种虚假的查分、填报志愿网站,吸引考生去填写。

  “一旦填写就留下痕迹,被不法分子收集起来进行诈骗或者卖给其他骗子。”刘俊海说,考生千万不要相信非官方的声称提前查分数、报志愿的网站,以免信息泄露。

  “有的学校、网站对考生信息进行出售,要视情况追究刑事责任。”朱巍表示,防范高考招生诈骗,堵住信息泄露的通道很重要,要追查信息泄露源头,严加追责。

  被骗考生和家长既是受害者,其实也是“加害者”。“家长主动寻求‘门路’去买‘内部指标’‘补录名额’,这类行为本身也是违法行为,还助长了高考招生诈骗产业链的形成。”熊丙奇说,分数是招生的唯一标准。在高考招生方面,广大家长和考生一定要清醒认识到没有任何潜规则可言,不可心存侥幸。

  受访专家们一致建议,教育部门、网络监管部门在高考之后应重点严查“野鸡大学”的非法宣传和非法招生广告,并拓宽对这些非法宣传的举报渠道,不断压缩“野鸡大学”的生存空间,让广大考生和家长在更安全的招录环境中报考理想大学。(李瑞)

公安部公布43个民族资产解冻类诈骗犯罪虚假项目和组织

  新华社北京2月1日电 公安部部署全国公安机关从1月起开展为期半年的打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动。近日,在公安部统一部署指挥下,各地公安机关迅速推进专项行动,侦破了一批民族资产解冻类诈骗案件,摧毁了一批犯罪网络,抓获了一批犯罪嫌疑人。同时,公安机关查明了43个实施民族资产解冻类诈骗犯罪的虚假项目和组织,其共同特点是由广西凌云籍犯罪分子伪造政府公文、证件、印章,编造“民族大业”“精准扶贫”“养老帮扶”“慈善富民”等诈骗项目,然后物色代理人并通过建立微信群等方式发展人员,谎称缴纳几十元、上百元的会费、报名费等费用后就能获利数万元、数十万元甚至数百万元报酬,进而实施诈骗。

  公安部有关负责人表示,民族资产解冻类诈骗犯罪活动严重侵害群众财产权益,严重损害党和政府形象,严重危害社会稳定。公安机关将保持对此类犯罪的高压严打态势,以打开路、多措并举,切实维护人民群众合法权益。同时,公安机关提醒广大群众,我国没有任何民族资产解冻类项目和相关组织,不要受骗上当;按照法律规定,转发、鼓动、宣传民族资产解冻类相关信息,或者组建相关微信群、招募会员、收取费用、进京聚集的,均涉嫌违法犯罪,公安机关将依法严厉查处。

  43个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织如下:

  1.全国民族资产解冻委员会

  2.中华民族扶贫基金会

  3.中华民族基金会

  4.中华民族爱心基金会

  5.梅花协会

  6.中华民族第九路军项目

  7.中国梦想启航基金会

  8.国际民族资产最高解冻委员会

  9.民生福利基金会

  10.专项扶贫民生福利基金会

  11.中华博爱大系统

  12.中国人际网项目

  13.精准扶贫项目

  14.民族改革大业项目

  15.国家物联网项目

  16.共产主义社区项目

  17.共产主义一卡通项目

  18.孙中山扶贫基金会

  19.福民慈善基金会

  20.爱德李氏基金会

  21.如意园基金会

  22.陕西华夏帮扶项目

  23.慈善富民总部

  24.精准慈善项目

  25.江龙慈善联盟

  26.解冻民族资产众筹基金

  27.亚投行招聘理事会项目

  28.三民城项目

  29.皇族资产项目

  30.巨龙国际项目

  31.预备役项目

  32.海涛扶贫养老平台

  33.红十房源基金会

  34.北斗共享联盟

  35.九九归一项目

  36.物联网数字货币项目

  37.人间情人间爱项目

  38.Y总部综合项目

  39.绿叶大生活项目

  40.安信民生项目

  41.青龙腾飞基金会

  42.五洲联合政府

  43.黄氏基金会

短视频平台为何频频成为行骗新工具?

  新华社西安5月6日电(记者雷肖霄 李亚楠)随着移动终端的普及和网络的不断提速,“短、平、快”的短视频获得了大众的喜爱,茶余饭后刷刷“抖音”“快手”,成了人们娱乐减压方式之一,网红经济随之不断崛起,而骗子们也纷纷将目光瞄准了短视频平台。

  “快手”主播推荐赚钱好方法?“宝妈”被骗26万元

  陕西省西安市阎良区的丁女士于2017年底通过“快手”短视频平台关注了一位昵称为“唐久洋”的“网红”主播,该主播账号拥有70余万粉丝。

  2019年4月,唐久洋在直播过程中多次向网友推荐兼职,声称十分适合在家带孩子的妈妈,简单易学赚钱快,只需添加一个微信号,然后下载一个名为“中彩”的APP即可。唐久洋称在“中彩”APP上投资30元本金,每天便能赚好几百元,并可以随时提现。

  基于对唐久洋的信任,丁女士添加了唐久洋在直播中推荐的一个昵称为“菲菲”的微信号,并根据菲菲指引,下载了“中彩”APP。

  从4月9日至4月19日,丁女士陆续向该平台充值十余万元,然而就在她决定提现的时候,手机却提示“系统维护中,无法提现”。丁女士在询问客服后得知,系统两日后可恢复正常,并提示她可以继续充值。随后丁女士又陆续充值了十余万元。

  截至4月22日,丁女士共在该平台投资26万元,平台显示收益已超过2万元。此时,她又一次尝试了提现,却依旧失败。丁女士这才意识到自己被骗了,而当初指导自己下载APP的“菲菲”早已消失。不久,丁女士发现自己被“中彩”APP禁止登录了。

  万般无奈下,丁女士找到了主播唐久洋,唐久洋却称自己和“中彩”毫无关系,只是收了1200元的广告费进行宣传而已。

  接到丁女士举报后,快手已对唐久洋账号实施封号,并承诺将积极配合公安机关破案。目前,西安市公安局阎良分局已对此案进行立案调查。

  短视频平台成为骗子引流新工具 年轻人成为受骗主体

  据了解,自2018年以来,不少犯罪分子利用短视频平台传播快、传播范围广等特点,对多种多样的行骗理由进行包装并广泛宣传,再将受骗者引流到社交平台进行进一步沟通,继而实施诈骗。短视频、二手交易等平台,正在成为不法分子引流的新工具。

  2018年下半年以来,浙江、江苏、厦门等多地公安机关陆续通报了一批利用短视频平台实施网络诈骗违法犯罪的案例,犯罪分子在短视频平台上以提供网络借贷、测试借贷信用、生日返利、免费领养宠物等多种理由实施网络诈骗。

  腾讯发布的《2018反欺诈白皮书》显示,通过对“腾讯110”2018年举报数据的分析发现,年轻人由于生活阅历较浅,防骗意识弱,更易被犯罪分子花言巧语欺骗,28岁以下的年轻人占到了受骗比例的65%,正在成为受骗主体。此外,网络诈骗形式多样,针对不同的目标群体,行骗方式也在随时发生变化。男性易遭遇投资类、情感类诈骗,女性易遭遇生活类诈骗,容易被低投入高回报的噱头冲昏头脑。“宝妈”、学生、单身男性防范意识薄弱。

  针对短视频平台诈骗案频发的情况,不少短视频平台也纷纷开始出招进行防范。“快手”相关工作人员告诉记者,目前快手对于金融理财类的内容监管较为严格,平台上并没有金融理财类的相关个人用户,用户在观看视频和直播过程中如果发现违规内容,可以实现一键举报。

  平台应加强监管力度 用户需提高防范意识

  短视频应用迅速崛起,以满足网民碎片化的娱乐需求,高流量带来大量商业机会和流量变现、内容变现的能力,同时也难免成为犯罪分子的犯罪新工具。

  陕西云德律师事务所首席律师曹佳颖表示,短视频平台作为互联网信息服务提供者,应当建立健全广告监测制度,完善监测措施,对其明知或者应知的利用其发布平台发送、发布违法广告的行为,应当予以制止。而平台主播利用自身影响力在平台中对商品、服务做推荐广告的,应当依据事实,符合广告法和有关法律、行政法规规定,并不得为其未使用过的商品或者未接受过的服务做推荐、证明。同时,平台主播在接洽广告时需要仔细核实商品或者服务提供者的营业执照等相关信息,确保其推荐的商品或服务符合我国法律规定。

  陕西丰瑞律师事务所律师樊晖认为,在类似案件中如果平台不知情,仅是主播与广告商的合作,那么主播单独构成此罪,广告商涉嫌诈骗罪,各自承担相应的刑罚。如果是平台接受广告商委托,安排主播发布虚假广告或者帮助广告商实施了诈骗行为,那么平台经营者和主播可能构成“帮助信息网络犯罪活动罪”,这是《中华人民共和国刑法修正案(九)》新增加的罪名。

  公安部门提示,观看直播和短视频要有健康积极的心态,不要轻信弹幕和评论留言,要提高辨别是非能力和反诈骗能力,尤其对于有营销推广内容的短视频,不随意添加私人微信或QQ号。发现疑似网络诈骗内容,要及时向短视频平台和公安机关举报。

投资7万回报千万 谎言为何有人信

  投资七万,可回报一千万?

  “1040阳光工程”借鉴传销模式 谎称政府支持 吸纳大量民众投资

  郑东公安分局办案民警审问犯罪嫌疑人

  “一次性投资69800元,便可获得1040万元巨额回报。”这种好事听起来诱人,但稍微有点防骗常识的人,一般情况下按说不会轻易上当。但组织者打着“阳光工程”“纯资本运作”“自愿加入绝不强迫”的幌子混淆视听,从身边熟人下手一步步骗取受害者的信任。

  层层设套回报千万实为诈骗

  犯罪嫌疑人刘某供述,“1040阳光工程”初期实际是以传销活动出现的,一度也曾在全国范围内迅速蔓延,随着警方的不断打击,他们意识到了该作案方式的风险性,随即不断变换作案手段,开始宣扬这是被国家暗中支持的资本运作项目,所有参与人员都是在实施一个“秘密政策”,目的是为了带动当地经济发展,实现就业增长。只要每个人投入3800元,然后再寻找29个人入股,就能获得1040万元巨额回报。

  “为了逃避警方打击,犯罪嫌疑人不再制定宣传资料、指导书籍,完全凭口口相传。种种证据显示,该团伙已由原先的传销犯罪,演变为诈骗犯罪。”郑州市郑东公安分局案件侦办大队大队长张慷说,这个“1040阳光工程”诈骗犯罪借鉴传销模式的“金字塔”作案方式,犯罪嫌疑人为了便于实施犯罪,将各个层级定义为业务员、直接主任、间接主任、三代经理、二代经理、一代经理、总经理等,利用受害人企图一夜“暴富”的侥幸心理,编造政府支持等理由,通过“高额回报”等名目吸纳大量的普通民众投资。

  投资69800元,回报1040万元?

  据介绍,犯罪团伙层层设套,最初将投资的金额定位在3800元,一旦交费加入,其就会再次声称,3800元无法获取1040万元的回报资格,要想得到回报,最低必须交够69800元。如果有受害人交够69800元索要回报时,犯罪嫌疑人便再次要求其必须满足寻找29人入股等条件。条件不断变换和增加,直到达到最终非法占有受害人钱财的目的。警方调查后发现,受害者的资金进入犯罪组织后,会迅速被各个层级的犯罪嫌疑人按比例逐级瓜分,根本不存在投资或者运作,是彻头彻尾的诈骗。

  花言巧语挖空心思巧设陷阱

  受害人王某一反眏,起初,他也对项目的真实性和合法性表示过怀疑。但是项目“经理”不断为其介绍,并带他来到郑州国际会展中心、河南艺术中心等地标建筑物前,一番绘声绘色的讲解之后,他被彻底“征服”了。

  他向民警陈述说:“我第一次看到这么漂亮高大的建筑,通过‘经理’的介绍,我被告知这些都是政府使用我们‘项目’的资金建造的,每一个地方的标志都是精心设计,郑州国际会展中心类似大伞一样的建筑是项目邀请三人投资的原型,广场上像大门一样的建筑就是我们通往成功的‘成功之门’,龙舟赛现场附近的空调代表着国家的中央调控……这么大的手笔,不去投入真会遗憾终生。”

  直到办案民警将犯罪嫌疑人的所作所为一一摆明时,王某一才如梦初醒,后悔不已。

  办案民警还提到,根据嫌疑人的供述,为了让更多受害人相信他们所说项目的真实性,犯罪嫌疑人绞尽脑汁,不惜“指鹿为马”,他们经常会驾驶租来的高档汽车、吸着高档香烟,拍摄一些旅游的画面,以此营造投资回报致富的假象,吸引更多的受害人出资。

  民警提到一个细节,该诈骗团伙中的多个“经理”,使用骗来的钱购买奔驰、宝马等豪华车辆,同时在选购车牌时故意自选带有“Z1040”“1040K”“J1040”“10W40”等字样的车牌,并以此欺骗受害人称,车牌中的“Z”就是代表政府,车牌的寓意就是政府对项目的支持,这些车牌就是政府对项目的特批,在国内行驶都有特殊的权利。

  还有一些犯罪嫌疑人将受害人带到部分头目租住的高档小区,利用小区的监控探头大做文章,编造谎言称小区监控探头就是政府为了保护“1040阳光工程”投资人而花巨资兴建的。甚至带领受害人到一些尚未完工的道路,声称道路没有红灯,就是政府为“1040阳光工程”开通的绿色通道。

  民警说,正是这些看似拙劣的骗术,一次次狂轰滥炸般的抛向那些妄想快速致富的人群,一步步引导着受害人落入设计好的圈套。

  对话嫌疑人

  他晋级为“老总”没拿到一分钱

  犯罪嫌疑人刘某起初是诈骗团伙中的普通业务员,凭借拉够了600份“投资”、诈骗总额近200万元,最终成为一名“老总”,记者对其进行了采访。

  记者:最初参与这个项目的时候,你就没有怀疑过吗?

  刘某:别人告诉我,这是政府默许的,并且我看到不断有企业家、大学毕业生加入,就觉得是真的。毕竟大家都在参与。

  记者:你在工作中是怎么骗取被害人信任的?

  刘某:跟他们聊国家的发展趋势,介绍中国实体经济所面临的实际情况。告诉他们这个项目能带动国家经济发展,能解决五大类人群的就业问题。

  记者:这跟你们真实的业务有关系吗?

  刘某:如果项目是真的,就有关系。可目前看来,项目是假的。

  记者:你怎么跟被害人介绍当地地标建筑跟项目的关系?

  刘某:我才不会去介绍这些,这东西也太假了。

  记者:你作为“老总”,项目每个月给你多少钱?

  刘某:当时说是成了“老总”之后,每月保底收入10万元,最高不超过100万元,两到三年拿够1040万元之后就必须退出。

  记者:那你拿到了多少?刘某:一分钱也没拿到。

  记者:有人拿到1040万元没?刘某:不知道。

  提醒

  不要轻信任何不劳而获的高利益回报

  民警发现,这伙犯罪嫌疑人为了彻底打消受害人的顾虑,会带着一些心有怀疑的受害人到公检法等部门的门前或附近“拍照留念”。犯罪嫌疑人不断编造诸如“咱们的项目对国家有巨大贡献,所以大家在这拍照是合法的”、“我们的项目是合法的,国家都知道,我们拍照都是国家对我们项目的特许”等弥天大谎。

  对此,办案民警提醒广大市民,日常生活中要不断提高防范意识,不要轻信任何不劳而获的高利益回报。对于各种所谓的资本投资必须详细了解,清醒认识。一旦发现上当受骗要及时到公安机关报案。同时,郑州警方敦促相关涉案人员能够尽快到公安机关投案自首,争取宽大处理。(记者 乔伟辉 林冲 通讯员 闫亚平 贾丽 张斌 文图)